أصدرت المحكمة الجزائية بجدة، حكمًا بالسجن لمدة 8 أشهر بالإضافة إلى غرامة بنحو 3 آلاف ريال والجلد 50 جلدة مكررة 4 مرات على وافد بنغلاديشي تورط في تحويل قرابة 4 ملايين ريال من حسابه المصرفي قبل أن يتم القبض عليه من قبل قسم تحريات الأموال بالتزامن مع انكشاف جريمة غسيل أموال تجاوزت ملياري ريال، المتهم الرئيس فيها شاب سعودي.

الوافد البنغالي كان يقوم بتحويل المبالغ للشاب مقابل حصوله على بطاقة شحن اتصال ومبلغ 10 ريالات عن كل عملية تحويل يقوم بها، حسب ما اتضح.

وأكدت مصادر، أن الوافد والذي تم توجيه الاتهام له بحسب لائحة الدعوى بالضلوع في التحويل غير النظامي لمبالغ مالية لا يعرف مصدرها وبطريقة غير نظامية وصلت بداية من 13 /‏ 4 /‏2014 إلى 13 /‏ 4 /‏ 2015 إلى (3943378) ريالاً أقرَّ بقيامه بتحويل المبالغ إلى عدد من الشركات والمستفيدين بعدة دول من بينها شركات خليجية بناء على طلب الشاب السعودي الذي كان يعمل لديه في الشركة ويأخذ نظير ذلك فور عودته من البنك بطاقة شحن اتصال ومبلغ 10 ريالات عن كل عملية تحويل يقوم بها، مؤكدًا أنه لا يعرف أي شيء عن غسيل الأموال وأنه لم يمارس هذه الجريمة.