اتهمت السلطات الأمريكية 9 أشخاص أغلبهم أتراك أحدهم وزير الاقتصاد السابق محمد شاغليان بعقد صفقات بمئات ملايين الدولارات لحساب إيران ومنظمات إيرانية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء 6 سبتمبر أن المتهمين انتهكوا الحظر المفروض على إيران عند قيامهم بهذه الصفقات، أضافت أن شاغليان  الذي كان آنذاك وزيرا للاقتصاد، وسليمان أصلان ولاوند بلقان وعبد الله حباني المسؤولين في مصرف "البنك التركي-1" الحكومي قاموا بـ"تبييض" أموال عائدة لإيران "لقاء ملايين الدولارات من الرشى"، حتى أن الوزير الأسبق تلقى عشرات ملايين الدولارات نقدا وعلى هيئة مجوهرات.

وأوضحت وزارة العدل أن المتهمين أقاموا نظاما داخل مصرف "البنك التركي-1" بين عامي 2010 و2015 يتيح للحكومة الإيرانية ولهيئات محلية الوصول بشكل "غير مشروع" إلى النظام المالي الأمريكي، لافتة إلى أن طهران تمكنت من خلال هذا النظام من الالتفاف حول العقوبات، والقيام بشكل غير مباشر بصفقات بالدولار وبالذهب وإخفاء مصدر الأموال، دون أن تكشفها المصارف الأمريكية

ووجهت وزارة العدل الأمريكية إتهامها أيضا إلى رضا زراب ومحمد حقان أتيلا ومحمد زراب وكاميليا جامشيدي وحسين نجفزاده في مارس 2016 في إطار القضية نفسها.،ونجفزاده المتهم الوحيد الذي لا يحمل الجنسية التركية.

وكان رضا زراب ومحمد حقان أتيلا أوقفا قبل أكثر من عام ومن المفترض أن تبدأ محاكمتهما في 30 أكتوبر في مانهاتن نيويورك ويواجهان عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عاما.